Zarząd Spółki WEALTH BAY S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na wczorajszym tj. 31 lipca 2009 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. UCHWAŁA NR 01/07/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "WEALTH BAY" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Lesława Kulę. UCHWAŁA NR 02/07/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "WEALTH BAY" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad. UCHWAŁA NR 03/07/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "WEALTH BAY" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. w sprawie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej z dnia 17 czerwca 2009 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawartą w dniu 17 czerwca 2009 roku umowę pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej panią Alicją Wiaderek. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 04/07/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "WEALTH BAY" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. w sprawie zgody na zawieranie umów pożyczek z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawieranie przez Spółkę w przyszłości umów pożyczek z członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu zarówno jako pożyczkodawcami oraz pożyczkobiorcami do łącznej kwoty 20.000.000 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych). Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 05/07/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "WEALTH BAY" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (osób) oraz w związku ze złożonymi przez wszystkich członków Rady Nadzorczej rezygnacjami powołuje następujących członków Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję: 1) Lesław Kula 2) Alicja Wiaderek 3) Jacek Borkowski 4) Piotr Lipiński 5) Wanda Jabłońska UCHWAŁA NR 06/07/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "WEALTH BAY" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. w sprawie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji zagranicznych Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Spółkę wszelkich inwestycji zagranicznych, które mogą przybrać dowolną formę: 1) tj. związaną zarówno z działalnością operacyjną Spółki, w szczególności kupna dzieł sztuki, artefaktów lub innych dóbr, których obrotem zajmuje się Spółka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 2) jak i z kupnem nieruchomości, papierów wartościowych, obligacji, wierzytelności, udziałów lub akcji w podmiotach mających siedzibę za granicą lub innych praw poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3)emisją papierów wartościowych i obligacji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 4) organizacją działalności Spółki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w postaci przedstawicielstwa, oddziału, filii, jakiejkolwiek formy uczestnictwa, współdziałania, kooperacji z innym podmiotem prawa danego kraju, Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 07/07/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "WEALTH BAY" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §15 ust.4 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2009 roku Regulamin Rady Nadzorczej. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 8/07/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "WEALTH BAY" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §13 Statutu Spółki przyjmuje niniejszym regulamin Walnego Zgromadzenia w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Treść regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W związku z wynikami głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/07/2009 nie została podjęta.