Zarząd Spółki Wealth Bay S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2009 roku Uchwała 01/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej "Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A z siedzibą w Krakowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej." Uchwała 02/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ......................." Uchwała 03/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ....................." Uchwała 04/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia "Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej z dnia 17 czerwca 2009 roku, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawieranie umów pożyczek z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu, 6. Podjęcie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji zagranicznych, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia. 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała 05/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej z dnia 17 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawartą w dniu 17 czerwca 2009 roku umowę pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej panią Alicją Wiaderek. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała 06/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zgody na zawieranie umów pożyczek z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawieranie przez Spółkę w przyszłości umów pożyczek z członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu zarówno jako pożyczkodawcami oraz pożyczkobiorcami do łącznej kwoty ....000.000 zł (słownie: ... milionów złotych). Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała 07/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Spółki ustala niniejszym liczbę członków Rady Nadzorczej na ... (słownie: ... ) osób oraz powołuje następujących członków Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję: 1) .............. 2) .............. 3) .............. 4) .............. .............. ...) .............. Uchwała 08/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji zagranicznych Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Spółkę wszelkich inwestycji zagranicznych, które mogą przybrać dowolną formę: 1) tj. związaną zarówno z działalnością operacyjną Spółki, w szczególności kupna dzieł sztuki, artefaktów lub innych dóbr, których obrotem zajmuje się Spółka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 2) jak i z kupnem nieruchomości, papierów wartościowych, obligacji, wierzytelności, udziałów lub akcji w podmiotach mających siedzibę za granicą lub innych praw poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3) emisją papierów wartościowych i obligacji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 4) organizacją działalności Spółki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w postaci przedstawicielstwa, oddziału, filii, jakiejkolwiek formy uczestnictwa, współdziałania, kooperacji z innym podmiotem prawa danego kraju, Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała 09/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §15 ust.4 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr .../.../2009 z dnia ... 2009 roku Regulamin Rady Nadzorczej. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała 10/07/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §13 Statutu Spółki przyjmuje niniejszym regulamin Walnego Zgromadzenia w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Treść regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.