Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu działając jako Zarząd spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000319885, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 31 lipca 2009 roku o godzinie 12:00 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej z dnia 17 czerwca 2009 roku, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawieranie umów pożyczek z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu, 6. Podjęcie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji zagranicznych, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia. 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód posiadania akcji, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie biura Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 lipca 2009 roku do godziny 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie biura Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, w godz. od 9.00 do 17.00. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.00 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.