Zarząd Spółki WEALTH BAY S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na dzisiejszym tj. 29 maja 2009 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. Uchwała 01/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika. Uchwała 02/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 5. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowy 2008. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2008. 7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w stosunku 1:5 oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji podziału akcji przez KDPW S.A. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 03/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. po zapoznaniu się z treścią: - 1) sprawozdania finansowego Spółki składającego się z: a) bilansu, b) rachunku zysków i strat, c) sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, d) zestawienia zmian w kapitale własnym, e) informacji dodatkowej, według którego Spółka zamknęła rok stratą w wysokości 46.547,04 zł (czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych cztery grosze), a suma bilansowa wyniosła 505.728,52 zł ( pięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz 2) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonych przez MDDP Audyt Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz 3) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, niniejszym zatwierdza: 1) sprawozdanie finansowego Spółki, na które składa się: a) bilans, b) rachunek zysków i strat, c) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, d) zestawienie zmian w kapitale własnym, e) informacja dodatkowa, według którego Spółka zamknęła rok stratą w wysokości 46.547,04 zł (czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych cztery grosze), a suma bilansowa wyniosła 505.728,52 zł ( pięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. Uchwała nr 04/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. postanawia stratę poniesioną w roku obrotowym 2008 w wysokości 46.547,04 zł (czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych cztery grosze) pokryć z zysków lat następnych. Uchwała nr 05a/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S. A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki pani Joannie Kalinowskiej z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 05b/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S. A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Piotrowi Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 05c/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S. A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Lesławowi Kula z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 05d/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S. A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Piotrowi Lipińskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 05e/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S. A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 05f/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S. A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Jackowi Borkowskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 06/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w stosunku 1:5 oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji podziału akcji przez KDPW S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430§1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: §1 1. Dokonuje się podziału wszystkich akcji serii A poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki o wartość 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) tj. z wartości 1zł (jeden złoty) za każdą akcję do wartości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w stosunku 1:5. 2. W wyniku podziału akcji Spółki, z każdej akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) powstaje 5 (pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy). 3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. 4. Z akcjami powstałymi w wyniku podziału akcji związane są takie same prawa jakie dotychczas przysługiwały akcjonariuszom wszystkich akcji Spółki. §2 W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki, o którym mowa w §1 zmienia się treść §5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy dzieli się na 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda." §3 1. Split zostanie przeprowadzony po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS -zmian Statutu. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 3. W ramach powyższego upoważnienia Zarząd jest również uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sposób przewidziany w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego o dokonaniu splitu akcji po uprzedniej rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz po uzyskaniu uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. określającej dzień wymiany akcji. Uchwała nr 07/05/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. w sprawie zmian statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430§1 kodeksu spółek handlowych zmienia: a) § 2 ust.2 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Łódź." 2. W związku z uchwalonymi w dniu zmianami Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.