Zarząd spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000319885, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 29 maja 2009 roku o godzinie 12:00 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 5.Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowy 2008. 6.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2008. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w stosunku 1:5 oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji podziału akcji przez KDPW S.A. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany statutu Spółki: 1)§ 2 ust.2 statutu o dotychczasowym brzmieniu: " Siedzibą Spółki jest Kraków" otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Łódź." 2)§5 ust.2 statutu o dotychczasowym brzmieniu: " Kapitał zakładowy dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." otrzymuje nowe następujące brzmienie: " Kapitał zakładowy dzieli się na 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.". Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód posiadania akcji, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie biura Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2009 roku do godziny 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie biurze Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, w godz. od 9.00 do 17.00. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.00 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.