Zarząd BGE S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 roku została zakończona subskrypcja akcji serii E, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie uchwały Zarządu BGE S.A. z dnia 18 grudnia 2012 r. (RB 45/2012), w ramach uchwalonego kapitału docelowego.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2012 i zakończyła się w dniu 21 grudnia 2012 roku.

2) Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 21 grudnia 2012 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Emitent nie dokonywał redukcji w ramach zaoferowanej transzy akcji serii E.

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

6) Cena, po jakiej akcje serii E były obejmowane:

Zgodnie z uchwałą Zarządu BGE S.A. z dnia 18 grudnia 2012 r. (RB 45/2012) cena emisyjna akcji została określona na 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje serii E złożyło 2 osoby prawne.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Zawarto łącznie 2 umowy objęcia akcji serii E. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii E w ramach wykonywania umów o submisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyniosły 3 974,52 zł w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,

- koszty promocji oferty: 0 zł,

- opłaty notarialne, podatki i inne: 3 974,52zł.

Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) w roku 2013.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".